兆豐銀行示意圖。(資料照)
〔即時新聞/綜合報導〕前年兆豐銀行紐約分行因違反反洗錢法遭美國重罰,今又遭媒體報導,有資產管理公司偽造不實文件蓋飯店,向兆豐銀等銀行詐貸逾億元,相關人士昨晚移送台北地檢署複訊。
兆豐銀否認這項報導,並強調稍後將發布重訊澄清。
《聯合報》報導,調查局新北調查處獲報,大都會資產管理公司涉嫌偽造不實文件,用以興建飯店,資金部分則是向兆豐銀等銀行詐貸,遭質疑內神通外鬼。報導指出,新北處昨天持搜索票、約談多名嫌疑人,尚有一關鍵人士未到案。
兆豐銀在美分行近年來捲入違反反洗錢法,前年八月遭紐約州金融服務署(NYDFS)重罰1.8億美元後,經過了一年多、砸新台幣10億元進行洗錢防制,今年初仍再度遭美國聯準會(Fed)及伊利諾州金融廳(IDFPR)裁罰2900萬美元(約8.6億台幣)罰鍰。
《蘋果日報》報導,把檢調查處對象指向安泰等銀行。(10:00更新)
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