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永豐金深陷弊案風暴，金管會目前尚在調查3案，預計6月會做出懲處。（彭博資料照）
〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金深陷弊案風暴，除了過去已被開罰的「鼎興詐貸案」、其海外租賃公司的「三寶J&R超貸案」，金管會目前尚在調查包括：「三寶可轉債案」、「三寶Star City案」及「輝山乳業崩盤案」等三案，預計六月會做出懲處。
三寶案又可細分為三個案，一開始是遭到內部檢舉的「三寶J&R超貸案」，這是永豐金海外租賃孫公司貸款給三寶相關海外投資公司J&R，但該公司無營運、無財報，卻能以無擔保授信，因而遭到金管會重罰一千萬元。
後在立委黃國昌緊追下，又爆出兩個案外案，包括「三寶可轉債案」—永豐金董事長何壽川涉及違反產金分離原則，兼任YFY（永豐餘全球）投資公司董事，而YFY又投資三寶轄下Giant Crystal發行可交換公司債，且交換標的物為Star City公司。黃質疑，這猶如左手借給右手，永豐金自己放款給三寶，一方面又投資三寶。
第三個案子是「三寶Star City案」，這是永豐銀行參與Star City公司聯貸案，但被黃國昌爆料，何壽川夫人張杏如竟曾在Star City擔任董事，涉及違反利害關係人交易。
因金管會已經對三寶第一案開罰，至於三寶的第二及第三案，金管會已請永豐金陳述說明，將視情況祭出懲處。
日前引起軒然大波的「輝山乳業崩盤案」，是香港的永豐金證（亞洲）讓客戶以輝山股票作融資擔保，結果股價崩盤而踩雷，金管會調查永豐金證是否有缺失。另有一重大缺失，即是永豐金證（亞洲）替中資客戶下單買大同股票，金管會已完成調查，但僅懲處該中資六十萬罰鍰，而遲遲未見開鍘永豐金證；金管會說明，像這類情況，代理人違規事項，「兩岸人民關係條例」並無相關罰則，因此將與該法主管機關陸委會進行溝通，並提出修法建議。
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