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台中商銀因未落實洗錢防制規定，遭罰60萬元。圖左為銀行局副局長莊琇媛。（資料照，記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕台中商銀因為未遵守洗錢防制之通報規定，昨天遭金管會開罰60萬元；根據統計，今年以來，共有13家銀行及信合社因為違反洗錢防制規定，而吃下金管會的罰單；據瞭解，金管會才剛完成一波洗錢防制的金融檢查，陸續還會有新的裁罰案件出爐。
台中商銀是違反洗錢防制法第7條及「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」第4條規定。銀行局副局長莊琇媛表示，台中商銀有8筆大額通貨交易（指50萬元以上），卻未向法務部調查局申報，依洗錢防制法核處新台幣60萬元罰鍰。
為強化金融機構洗錢防制工作，今年以來包括昨天的台中商銀，金管會已經開出13張違反洗錢防制的裁罰令，其中有3項是重大裁罰，10項為非重大裁罰。
屬於「重大裁罰」分別為今年1月開罰彰銀180萬元、6月北富銀100萬元及7月台中商銀60萬元。
至於「非重大裁罰」有10件，包括：華南銀、凱基、陽信及三信銀等，主要違規態樣屬於洗錢防制及存款開戶作業缺失，因屬情節較輕之行為，因此，僅被金管會處以糾正或40萬元以下罰鍰。
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