陳慶男妻 詐貸案金流關鍵
任慶富母公司慶洋投資董事長
〔記者陳文嬋/高雄報導〕檢調偵辦慶富詐貸案,發現慶富四十九億元匯海外,其中十三億元資金回流口袋,據知悉內情人士表示,慶洋投資是集團母公司,董事長是陳慶男的妻子陳盧昭霞,她是全案重要金流關鍵。
據了解,檢調偵辦慶富詐貸案,發現一銀主辦聯貸案規劃授信額度二○五億元,目前已撥款一五四億元,慶富自二○一五年一月至二○一六年十二月,把其中四十九億元匯往港、澳及新加坡等五家境外公司,包括Antai Zun Capital、HARBOUR STAND、OCEAN KIRIN LIMITED、L3 Capital、QING YU LIMITED等,涉嫌掏空、洗錢、詐貸。
檢調深入追查可疑資金流向,又發現有十三億元從Antai Zun Capital香港帳戶、HARBOUR STAND澳門帳戶、L3 Capital新加坡帳戶回流台灣,進入慶洋投資、慶丰水產、慶富造船及陳慶男兒子陳偉志、集團前財務顧問李維峰帳戶。
經查集團向經濟部登記公司的資料,慶富造船董事長是陳慶男,慶洋投資、慶丰水產董事長均是他的妻子陳盧昭霞。據知悉內情人士表示,集團屬於家族企業,慶洋投資是集團的母公司,持有慶富造船超過九成股份,更投資陳偉志的豐國造船,是全案重要金流關鍵。
據悉,陳妻掌管慶富經濟大權,握有公司大、小章,包括領錢、請款都需要她處理,全案歷經銀行對保、匯款等重要程序關卡,陳妻是重要關鍵人物,尤其詐貸案最重要的是金流,全案目前僅查出十三億元,尚有三十多億元下落不明。
據離職員工爆料,慶富集團前執行長簡良鑑原本擔任獵雷艦計畫主持人,外傳因不願配合陳家洗錢,二○一五年七月廿一日被無預警解職,相關金流也未匯入簡的帳戶。