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APG評鑑》評鑑員大讚「驚豔」 台灣有望入列亞洲唯二「最高級」

亞太防制洗錢組織(APG)本月來台進行第3輪相互評鑑,最終評鑑結果雖要等明年7月才會出爐,但據了解,評鑑員對本次台灣金融機構表現給出「great impress」評價(驚豔),同時也讚金管會監理品質與法務部執法能力極佳,左為金管會副主委黃天牧,中間是洗防辦主任陳明堂,右為保險犯罪防制中心董事長邵之雋。(保險犯罪防制中心提供)

亞太防制洗錢組織(APG)本月來台進行第3輪相互評鑑,最終評鑑結果雖要等明年7月才會出爐,但據了解,評鑑員對本次台灣金融機構表現給出「great impress」評價(驚豔),同時也讚金管會監理品質與法務部執法能力極佳,左為金管會副主委黃天牧,中間是洗防辦主任陳明堂,右為保險犯罪防制中心董事長邵之雋。(保險犯罪防制中心提供)

2018/11/16 12:53

〔記者黃欣柏、吳政峰/台北報導〕亞太防制洗錢組織(APG)本月來台進行第3輪相互評鑑,最終評鑑結果雖要等明年7月才會出爐,但據了解,評鑑員對本次台灣金融機構表現給出「great impress」評價(驚豔),同時也讚金管會監理品質與法務部執法能力極佳;相關人士研判,台灣有望成為繼澳門之後,第2個進入第一級「一般追蹤」名單之會員,若成真,將是我國在反洗錢領域的一次重大勝利。

據了解,目前評鑑員的初步評價,是認為我國金管會的監理品質「具有國際水準」,而法務部也擁有「高超執法能力」,此外我國熱情的接待也讓評鑑員們大大加分,認為我國政府充分展現出對反洗錢工作的重視與高度統合意願。

不過,評鑑團也點出台灣仍待改善的部分,例如金融機構過於依賴機關發布的洗錢表徵、應再強化以風險為本的管理、應深化境外金融中心(OBU)查核機制、應加強法人及實質受益人的透明度,以及洗錢犯罪判決刑期不具勸阻性等。

評鑑團長David Shannon指出,成員討論台灣表現到今天凌晨3點,認為台灣表現令人印象深刻,尤其是行政院洗錢防制辦公室展現出色協調能力,不但統合權責機關及私部門一起努力,也能夠在反洗錢、沒收資產等部分提供良好、及時之協助。評鑑團建議,台灣應繼續執行全國性的防制洗錢與打擊資恐策略,並應強化特定國際合作。

據悉,相關人士原就評估台灣這回「坐二望一」,目前評鑑員們的評價也在預期之上,不過最讓人驚豔的,是負責承辦此次評鑑執行的保險犯罪犯防中心,雖是臨危受命承辦,卻令評鑑員們留下深刻印象,也讓洗防辦政策組長蔡佩玲大讚:「對本次評鑑產生關鍵性影響!」

目前APG評鑑結果可粗分為4個等級,最高等級為「一般追蹤」,目前僅有澳門入列,代表防制洗錢機制已有一定水平,未來僅需每2年提交報告;其次則是「加強追蹤」,每1年都得提交報告,而若在「加強追蹤」期間仍持續成效不彰,就會落入「加速加強追蹤」,再沒有進展,就可能被列入不合作國家名單,受國際經濟制裁。

評鑑績效不佳的國家,除了資金匯出、匯入將受到影響,金融機構海外業務與人民境外投資也可能被限縮,同時對於國際聲譽也是重大傷害,可謂影響層面極廣。

亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑本月初開幕時,行政院長賴清德(右三)向外賓握手致意。(資料照)

亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑本月初開幕時,行政院長賴清德(右三)向外賓握手致意。(資料照)

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