退休警非法吸金逾4億 屏檢聲請沒收上億不動產
2017/01/19 17:24
〔記者葉永騫/屏東報導〕退休刑警紀毅明夫妻與吳連強等7人組成「飛耀自治互助聯誼會」,涉嫌非法吸金超過4億6394萬元,受害人達555人,屏東地檢署昨天將7人依詐欺、洗錢防制條例起訴,並聲請沒收所查扣的60筆價值上億元的不動產、汽車、存款、金飾等物品。
檢方指出,吳連強、紀毅明等7人涉嫌從102年11月起,以「飛耀自治互助聯誼會」為名義,以年報酬率658.96%等高額獲利為號召,並佯稱「改良式互助會」、「無死會」、「無倒會風險」、「獲利較銀行及坊間任一投資為高」云云,對外招攬民眾投資,截至104年8月間止,約有555名投資人誤信為真而投資,並訂立獎勵金制度誘使會員加碼投資,介紹入會尚可獲利1000元,並設計有「專員」晉升「主任」、「副理」、「處長」等制度,吳連強等7人即以此方式經營銀行收存款業務,收受款項達4億6394萬元,除部分用以購買高雄市六龜區土地及高雄市三民區房地外,其餘已提、匯一空。
屏東地檢署去年8月發動搜索傳喚集團成員與證人共9人說明,退休刑警紀毅明與掛名該會負責人的紀妻白桂錦、女兒紀乃瑜、會計陳金彤等4人經檢察官聲請羈押獲准,主嫌吳連強事後也到案說明。
檢察官於偵查中陸續扣押總額超過上億元、共60餘項不動產、存款、車輛、金飾、債權後,全案昨天偵結起訴,並依刑法沒收新制聲請沒收、追徵犯罪所得及吳連強、紀毅明等7人之財產。