檢察官建議 用這招也是「愛台灣」
2018/03/17 10:40
〔記者洪瑞琴/台南報導〕非金融洗錢已成為國際犯罪趨勢,檢察官蘇南桓表示,政府推動洗錢防制目的,是為了避免人民的血汗錢被不法人士藉由洗錢管道帶走,並非阻礙不動產業者生存,而是邀請業者一起幫「台灣的忙」。
台灣高等法院台南分院檢察署檢察官蘇南桓,應南市地政局邀請演講,以「防制洗錢暨企業誠信」為題,宣導法律風險概念;他幽默風趣授課,教導不動產業者在辦理不動產交易時「多問、多了解、多查證」,共同把關防制洗錢交易,避免人民血汗錢被掏空,就是「愛台灣」。
法律規定地政士及不動產經紀業,應確認及留存客戶身分資料、加強客戶審查、留存交易紀錄、主動申報疑似洗錢交易事件等事項。
蘇南桓鼓勵不動產經紀業者「多報多福氣」,若發現客戶身分或資金來源具高洗錢或資恐風險,或是客戶假冒、偽造他人身分、要求將不動產移轉給無關的第三人,又或是客戶的資金來源不清、大量以現鈔支付價款等疑似洗錢情事時,應主動向法務部調查局申報,建立全面的合作防護機制。