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進入涉賣油給北韓被韓國扣船 檢調搜索、密訊涉案台商
美國間諜衛星掌握一艘「KOTI」油輪，涉嫌違反聯合國安理會制裁決議在黃海公海輸油給北韓；台北地檢署經台美司法互助掌握關鍵情資，發現該艘油輪幕後掌控者疑似為台商陳俊吉所經營的吉記買辦公司，今天兵分8路搜索並約談陳男等6人。（資料照）
［記者錢利忠／台北報導］聯合國安理會去年9月簽訂對北韓制裁的2375號決議，禁止與北韓進行「船對船交貨」行為，但美國間諜衛星卻掌握一艘「KOTI」油輪，涉嫌在黃海公海輸油給北韓；台北地檢署經台美司法互助掌握關鍵情資，發現該艘油輪幕後掌控者疑似為台商陳俊吉所經營的吉記買辦公司，今天兵分8路搜索並約談陳男等6人，其中1人未到案，全案朝違反公司法等方向偵辦，並釐清全案有無另涉違反資恐防制法。
檢調調查，KOTI號油輪原登記的船東為中國大連宏洋船舶管理有限公司，並曾於去年12月17日、12月22日，以及今年1月2日，3度於中國威海、韓國平澤等地受檢；去年6月該艘油輪更換成巴拿馬船籍後，即於去年8月至12月間，頻繁進出北韓一帶海域，並曾進入韓國港口9次，該船目前被扣留於韓國平澤的港口。
北檢根據美方所提供的情資，發現KOTI油輪幕後實際掌握者，為公司地址位於台北市大安區仁愛路上的AURIA GROUP公司，該公司成立於1996年，登記於薩摩亞，主要經營的業務為煤炭、油品、化學品等銷售，該公司官網還公告提及，包括台塑關係企業集團、台灣電力有限公司在內等公司，均為其客戶。
檢方獲報，AURIA GROUP專營油品交易，旗下另有登記於香港的亞細亞開發公司（HK Yaxiya），專營煤炭買賣；此外，AURIA GROUP於2014年曾在台灣登記公司AURIA RESOURCE，後來該子公司解散後，於2016年6月另改成立行業別為國際貿易的吉記買辦公司。
檢調調查，吉記買辦在台資本額僅有新台幣500萬元，但境外卻有大筆外匯資金流動，金額逾500萬美元（約新台幣1.5億元）；此外，已解散的AURIA RESOURCE公司，也擁有外匯資金300多萬美元（約近1億元新台幣）。
因吉記買辦在台灣的營業所得極少，境外卻擁有大筆外匯資金，且公司股款登記後即匯出海外，檢調因而質疑吉記買辦涉隱匿境外交易鉅額所得，並挪用來不實登記股款，涉違反公司法第9條之驗資不實、商業會計法第71條，以明知不實之事項填製會計憑證，以及刑法214條偽造文書之使公務員登載不實等罪。
北檢今指揮調查局台北市調查處，兵分8路搜索吉記買辦公司及負責人住處，約談陳俊吉及其公司職員等6人，其中1人在國外未到案。
