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虛擬貨幣易洗錢 淪犯罪工具

2018-07-10

〔記者姚岳宏/台北報導〕警方與電腦專家指出,包括比特幣等虛擬貨幣,由於匿名及易轉移的特性,經常淪為歹徒犯罪工具,連日前香港黃姓富商遭綁架案,歹徒也是要求以比特幣付贖,最主要是因得手後,幾乎無人有管道要求凍結帳戶款項,錢一轉出去,要全追回來有很高難度。

尤以比特幣最為難查,一般虛擬貨幣會有發行機構,但比特幣沒有,歹徒或駭客利用比特幣具跨國轉移便捷的特性,不論在何處犯罪,只要透過電腦勒索,就能取得比特幣贖款。

比特幣等虛擬貨幣除拿來做為犯罪交易工具,近年來也常傳出以此做為幌子進行詐騙,包括以高報酬之名,吸引用戶投入的龐氏騙局;另以炒幣為由,吸引用戶購買泡沫幣,最後血本無歸;甚至透過病毒、木馬程式綁架使用者錢包,要求付贖。

不過,也不是全然無法追蹤,只要兌現比特幣,就有可能暴露身分,因通過交易所兌換時,交易所的反洗錢機制可追蹤出駭客行藏,所以駭客經常會透過黑市洗錢,讓比特幣等虛擬貨幣交易變得更難追蹤。

比特幣、π付等虛擬代幣日漸盛行,已成歹徒犯案的新目標。(資料照)

比特幣、π付等虛擬代幣日漸盛行,已成歹徒犯案的新目標。(資料照)

相關關鍵字:
洗錢 犯罪工具 虛擬貨幣

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