丹麥最大銀行爆發洗錢疑雲 可能扯上北韓與伊朗
〔即時新聞/綜合報導〕丹麥最大的銀行丹斯克銀行(Danske Bank)在2017年被揭露在東歐愛沙尼亞的分行涉入洗錢疑雲,丹斯克銀行不但與先前的俄國高層官員詐騙案有關,後續調查還發現,可能還牽扯入北韓與伊朗的軍火交易,丹斯克銀行的洗錢風波不但嚇跑了投資者,還可能被丹麥、愛沙尼亞的執法單位起訴,並被美國經濟制裁。
綜合外媒報導,去年丹麥媒體揭露,丹斯克銀行透過位在愛沙尼亞的分行,將大約39億美金(約新台幣1186億元)的「黑錢」洗白,隨後丹麥與愛沙尼亞的金融監管機關與執法單位都介入調查,不但查出超過70億美元(約新台幣2129億元)在10年間透過愛沙尼亞分行洗錢,其中大部分的黑錢來自俄羅斯與薩爾瓦多,近期更被查出北韓與伊朗之間的軍火交易可能也與丹斯克銀行有關。
丹麥的調查人員在追蹤丹斯克銀行洗錢的流向時,發現其中一條線索指向與2009年北韓與伊朗之間的軍火交易,調查人員懷疑這筆交易是俄羅斯官員與犯罪組織,透過丹斯克銀行洗出來的資金所資助的。
丹麥央行首長羅德(Lars Rohde)表示,若是丹斯克銀行洗白的資金是用於恐怖份子、犯罪組織或流氓國家之間的軍火交易,美國的執法單位可能也會參與調查,「在最糟糕的情況下,丹斯克銀行甚至會被美國經濟制裁。」
而隨著丹斯克銀行的一份帳單資料曝光,有20家在愛沙尼亞分行開戶的企業,被發現與一宗在俄羅斯被揭露的政府高層官員涉及的詐欺案有關;當年揭露的俄羅斯律師馬格尼茨基(Sergei Magnitsky)事後被捕,最後病死在獄中。
委託馬格尼茨基調查的赫密塔吉基金管理公司(Hermitage Capital)總裁布勞德 (Bill Browder)後來也被俄羅斯驅逐出境,不過之後布勞德鍥而不捨持續調查,他表示,將把新的調查資料提交給丹麥與愛沙尼亞的執法單位。
丹麥當局意識到丹斯克銀行的洗錢醜聞將可能影響國際形象,故全力支持對丹斯克銀行「全面透明」的調查,醜聞爆發後,不但丹麥的金融監管機關首長引咎辭職,丹麥國會還同意增加預算擴大丹麥政府反洗錢單位的規模。
在丹麥當局的施壓下,丹斯克銀行正在進行內部的調查,最快在今年9月就會有初步的報告,不過銀行的投資者更擔心的是丹斯克銀行被美國當局調查,這個憂慮也顯示在哥本哈根的證卷交易所,在過去一年間丹斯克銀行股價的跌幅已達25%。
丹麥央行首長羅德(Lars Rohde)表示,若是丹斯克銀行洗出來的資金是用於恐怖份子、犯罪組織或流氓國家之間的軍火交易,美國的執法單位可能也會參與調查。圖為丹麥央行首長羅德(Lars Rohde)。(彭博)