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晴時多雲

「亞太洗錢防制組織」相關新聞

  • 政治 2023/11/28 21:22

    防制洗錢追蹤報告再獲APG肯定 維持亞太最佳成績

    行政院洗錢防制辦公室與政府各部會共同努力,完成本次我國提交予亞太洗錢防制組織(APG)第三輪相互評鑑的第2次追蹤報告,獲得會員國一致肯定通過,持續維持「一般追蹤」的最佳等第。行政院洗防辦兼主任、法務部...

  • 政治 2018/09/13

    資恐防制兩法修正 列政院最優先法案

    拚APG第三輪評鑑過關為使台灣洗錢防制的相關法令更為完善,與國際接軌,行政院院會今將通過「洗錢防制法修正草案」與「資恐防制法修正草案」,趕在台灣十一月五日接受亞太洗錢防制組織(APG)第三輪評鑑前完成...

  • 政治 2018/08/26

    APG本週會前會 政院37局處署應試

    行政院正全力衝刺亞太洗錢防制組織(APG)十一月的第三輪評鑑過關,據悉,因應APG本週二到週五將派七位評鑑員來台與我方舉行「會前會」,全面了解我政府組織運作與洗錢防制法律架構,行政院由洗錢防制辦公室大...

  • 評論 2017/03/14

    自由廣場》談OBU的KYC問題

    報載為因應明年台灣接受「亞太洗錢防制組織」(APG)評鑑,金管會要求國銀OBU(國際金融業務分行)全面清查及確認客戶身分,不配合者將被關閉帳戶,受影響高達十五萬戶。筆者從國營銀行OBU退休不久,在OB...

  • 2017/03/10

    反洗錢// 15萬OBU境外客戶 年底前查清

    APG評鑑若沒過 衝擊更大台灣明年將接受「亞太洗錢防制組織」(APG)評鑑,金管會修正辦法,要求國銀OBU(國際金融業務分行)須在年底前全面清查及確認客戶身分,人數高達十五萬人,部分客戶將面臨補件,若...

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