行政院洗錢防制辦公室與政府各部會共同努力，完成本次我國提交予亞太洗錢防制組織（APG）第三輪相互評鑑的第2次追蹤報告，獲得會員國一致肯定通過，持續維持「一般追蹤」的最佳等第。行政院洗防辦兼主任、法務部...

儘管中國將手伸入聯合國等多個國際組織，打壓台灣的國際參與，不過，我國最近在亞太防制洗錢組織（APG）的參與傳出捷報，當選APG北亞區代表，北亞區成員國（司法管轄區）包含日本、韓國、中國、香港、蒙古、澳...

亞太防制洗錢組織（APG）日前正式發布我國第3輪相互評鑑報告，台灣確定達最佳的「一般追蹤等級」，比以往評鑑屬於「加強追蹤等級」，更加進步，不過，這項成績仍待APG今年8月的年會上最終確認，行政院洗錢防...

今有媒體報導，指「洗錢防制法」上路後，有民眾被銀行要求須臨櫃更新客戶資料，否則將暫停帳戶的自動化交易服務，讓防洗錢變成「擾民」。對此，保險犯罪防制中心董事長邵之雋解釋，其實清查銀行帳戶是去年亞太防制洗...

聚焦如何突破洗錢防制疑慮 避免影響APG評鑑結果美中貿易戰引發台商回流，據了解，相關部會本週將召開跨部會會議討論海外資金匯回專法，重點在於如何突破洗錢防制疑慮及推動時程，避免影響「亞太防制洗錢組織」（...

信義計畫區內的飯店、精品名店近日高度戒備，因APG（亞太防制洗錢組織）前兩週對台灣進行第3輪相互評鑑，地點就在松仁路華南金控總部，而評鑑團也落腳君悅飯店，可能就近實地測試外幣收兌、珠寶買賣防制洗錢的壓...

亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）第三輪相互評鑑初評結果昨出爐，ＡＰＧ評鑑團肯定台灣這兩年有明顯進步；行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂評估，對我國被列入最佳成績「一般追蹤名單」審慎樂觀。據悉，由於行政院積極衝刺...

亞太防制洗錢組織（APG）16日結束第三輪評鑑，直指我國洗錢犯罪的量刑過輕，裁罰也不高，沒有嚇阻性，甚至懷疑「法官缺乏訓練」，對此，洗錢防制辦公室主任陳明堂表示，量刑屬於法官的獨立審判空間；金管會副主...

政府積極爭取亞太防制洗錢組織（APG）對台灣的第3輪相互評鑑取得佳績，行政院洗錢防制辦公室今天表示，APG為期2週的實地評鑑已於今天中午順利完成，評鑑團將在11月16日公布初評結果。　行政院洗錢防制辦...

為因應亞太防制洗錢組織（APG）11月將來台灣實地評鑑，高檢署9月15日至30日為止，指示全國檢警調全面掃蕩地下通匯等非法金融交易，專案分2波執行，查獲包括旅行社、貿易公司及銀樓業者等24案，涉地下匯...

因應亞太防制洗錢組織（APG）十一月來台灣實地評鑑，近年來國銀、外銀是全面動起來KYC（認識你的客戶；Know Your Customer）。某歐系外銀直接拒絕立法委員開戶、甚至擬擴及鄉鎮市級民代；還...

今年11月，亞太防制洗錢組織（APG）將來台做第三輪相互評鑑，為此行政院洗錢防制辦公室邀請了外籍顧問團，評估通過評鑑的可能性，但最後評鑑結果為「中等」，仍未達標準「中等以上」，這顯示著台灣要通過國際評...

今年十一月台灣將接受亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，並抽查國內部分金融機構；一位行庫主管透露，金管會規劃的建議名單包括公股行庫的兆豐商銀、民營銀行的玉山銀行、外商銀行的星展銀行及中華郵政等四...

針對兆豐銀行再遭美國金融監理機關罰款2900萬美元，行政院發言人徐國勇今天上午表示，這是前年所發生的同一個事實，美國中央與地方的金融監理是多元監理，都有處罰權，沒有一事不兩罰的問題，但這是舊的事實，因...

兩岸拚APG第三輪評鑑 台灣有不能輸的壓力台灣正積極推動洗錢防制新規範以與國際接軌，據透露，行政院長賴清德本週三將會同二十多個公務機關與多個民間團體，舉行「洗錢防制誓師大會」，透過官民合作的大陣仗，宣...

列下會期優先法案經濟部昨舉行公司法最後一次公聽會，預計本週送出草案，列入下會期優先法案。雖然記帳士公會、工業總會等強烈反對，十六萬家非公開發行公司也得申報股東名簿、納入公司秘書等加強防制洗錢、透明度條...