一個以蕭姓男子為首的犯罪集團，涉嫌以家庭代工為幌子向被害人騙取存簿、金融卡，再駕駛懸掛假車牌轎車四處收簿，提供給上游機房做為人頭戶行騙匯款後，再由其他擔任車手成員提領贓款，刑事局中打獲報追查收網，循線...

高雄警方今表示，詐騙集團網路徵才欲騙取求職者金融卡及銀行帳戶，1名劉姓婦人網路求職家庭代工竟不疑有他，前往鳳山區1間銀行開新戶頭，準備提供金融卡交給對方，差點淪為詐騙集團人頭帳戶，所幸行員及時察覺有異...

高雄市顏姓女子（26歲）昨天（13日）至三民區正忠路超商，欲以包裹寄出3張金融卡，店員機警認為顏女遭詐連忙報警，得知顏女在網路上找家庭代工，對方卻稱要提供金融卡買材料，但1張卡可獲1萬元補助，員警當場...

逃亡國外被通緝的國寶集團總裁朱國榮，被控利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，二審依高買證券罪判朱8年徒刑、未扣案犯罪所得2971萬餘元沒收，最高法院認為二審的事實調查、證據以及理由有矛盾之處，撤銷發回更審...

彰化縣一名張姓單親爸將銀行帳戶提供給詐騙集團使用，短短1天就有8人共匯入177萬元的詐款，被害人全是從網路看到投資「低價股」、「虛擬貨幣」的投資廣告，再由客服人員邀請加入LINE投資社群，他們原本以為...

交通違規記點亂象頻傳，黃牛卻趁機找到新商機。台北市議員洪婉臻爆料，有不肖代辦業者利用「違規點數轉移」制度漏洞當起交通黃牛，在監理站外竟直擊有人當眾兜售點數，喊價一點要兩千元。洪婉臻批評蔣市府嘴喊依法行...

彰化陳姓女子因找工作而提供帳戶，淪為詐騙集團的洗錢帳戶，她聲稱自己是受害者，但仍被判刑六月，且要賠償受害者四三七萬元。對此，彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒指出，「洗錢防制法」在今年六月十六日修正實施，...

陳姓女子提供金融帳戶密碼等資料，幫助詐欺集團轉帳洗錢，造成20名被害者將錢匯入陳女帳戶共1000多萬元，事後被檢警查獲，陳女辯稱，因失業找工作提供帳戶才知被騙。法官審理認為，陳女罪行有跡可循，依洗錢罪...

苗栗縣警察局統計今年1至9月受理民眾遭騙取銀行帳戶案件144件，經分析被害年齡層，發現以未滿20歲計19件，為所有年齡層中最多；警察局也與苗栗縣學生校外生活輔導會及縣府教育處合作，透過與學校教師宣講，...

刑事局中打今天宣布偵破1個以「包吃包住」為幌子，誆騙豬仔提供人頭帳戶後，遂行假投資行騙的詐騙集團，其中有豬仔被拘禁長達16天，除陸續逮捕有黑幫背景的葉姓首腦及成員20人外，同時也在攻堅摩鐵時，救出1名...

立法院財委會在今年4月通過臨時提案，要求金管會對人頭戶最多10大銀行進行專案金檢；領銜提案的立委鍾佳濱今天也透露，金管會專案金檢已完成，共有9大缺失，包含：對短期頻繁開戶客戶，未經合理說明就放行、沒建...

台中楊姓女子被詐騙集團騙走52萬元心有不甘，向提供人頭帳戶的陳姓女子索賠，台中地院審理發現，陳女網路交友認識自稱「王森」之人，對方還自稱「老公」，稱陳女為「寶貝」，因受情感欺騙，誤信兩人有情感親密關係...

桃園市中壢警分局六月間日接獲十九歲江姓休學大學生報案稱遭人強押，員警前往中壢區永康三街一處租屋處救人，發現江全身是傷，且財物及機車被洗劫一空，當下將他送醫治療，並成立專案小組並報請桃園地檢署指揮偵辦，...

簡姓男子翻拍帳戶、金融卡資料，借素未謀面的女友使用，淪為詐欺集團洗錢戶頭，被屏東地院依違反洗錢防制法，判處徒刑2月，高等法院高雄分院審理後逆轉，認為他感情被騙、不知情，改判無罪。檢方指出，前年10月初...

桃園市一名陳姓男子去年10月5日被發現全身是傷、陳屍桃園區溫州公園，桃園檢警追查發現與詐騙集團有關，逮捕犯案的梁姓、施姓、羅姓男子及介紹陳男賣銀行帳戶、設局約出陳男的王姓女子，檢方偵辦後起訴；桃園地院...

台中市廖姓男子是「控車集團」（收購人頭帳戶控盤）首腦，指揮手下滲透毒品圈，吸收缺錢毒蟲當人頭帳戶，除提供酬勞還要求在帳戶遭凍結前，自願被軟禁還得兼任車手提領贓款，半年來就替詐團狠騙一千五百萬元，刑事局...

台中市廖姓男子是「控車集團」（收購人頭帳戶控盤）首腦，指揮手下滲透毒品圈，吸收缺錢買毒毒蟲做為豬仔人頭帳戶，除提供酬勞還要求在帳戶遭凍結前，需自願被軟禁還得兼任車手提領贓款，半年來就替詐團狠騙1500...

金管會11日召開「本國銀行總經理第55次業務聯繫會議」，針對打詐防詐議題，金管會主委黃天牧今天強調將推動多項措施，包括：各銀行為防制詐騙產生之客訴，第一、在公平待客評核時不列入計算，第二、金融檢查也不...

黃天牧籲 董事會及經營層投入「適當資源」支持防詐金管會昨日召開「本國銀行總經理業務聯繫會議」，針對打詐防詐議題，金管會主委黃天牧強調，將推動多項措施，包括各銀行為防制詐騙產生的客訴，在公平待客評核時不...

北市警局中山分局日前執行｢清源專案2.0｣，清查轄內各旅宿業，掌握有詐騙集團利用轄內一家旅館為據點，控制看管帳戶人頭，經透過突襲臨檢，當場逮捕2名詐團成員，並救出遭軟禁的5名被害人，依法移送檢方偵辦。...