「洗錢防制法」相關新聞
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社會
2024/04/26 12:08
王晨桓涉ACE王牌交易所詐欺案起訴求刑12年 另誆騙茶商詐得7227萬
檢警偵辦ACE王牌交易所詐欺案,另查出建業法律事務所長王晨桓曾任苗栗縣某茶葉公司法律顧問,但他卻涉嫌向何姓業者誆稱:「可協助聘請退伍軍人及專業人士,排除公司周圍危險狀況,但需支付高額費用」,等被害者反...
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社會
2024/04/26 10:27
「ACE王牌交易所」狠詐1200人8億 名律師王晨桓等32人起訴
「ACE王牌交易所」涉嫌利用俗稱的「垃圾幣、空氣幣」等虛擬貨幣,從1200多位被害者手中詐得近8億元,另涉洗錢規模達22億元,台北地檢署今依加重詐欺、違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等,起訴主謀即自稱...
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社會
2024/04/25 18:32
中加「LINE」投資陷阱 宜蘭漁民遭詐上百萬
宜蘭1名50多歲漁民,誤信網路股票投資遭騙上百萬元,另名家庭主婦也被以同樣手法詐騙,警方成立專案小組偵辦,趁被害人佯裝交款時,先後逮捕2名車手送辦,檢方聲押獲准。宜蘭縣政府警察局礁溪分局,4月中旬分別...
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社會
2024/04/25 09:56
涉洗錢、賭博 88會館負責人郭哲敏5000萬交保
引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏,涉經營線上賭博網站獲利16億5609萬餘元,又經營地下通匯流通217億元,他在檢警搜索前搭機離境被通緝,檢警調去年8月將他從泰國解送回台並聲押禁見獲...
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財經
2024/04/24 12:56
金管會打詐優先修洗防法 劍青檢改:先善盡行政管理再談入罪
為杜絕詐騙犯罪亂象拖垮有限的司法資源,由基層檢察官組成的劍青檢改,多次呼籲金融監督管理委員會,應先善盡行政管理,再談入罪。針對媒體報導,金管會將優先修改洗錢防制法,對所有虛擬資產業者改採登記制,未登記...
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社會
2024/04/18 21:54
軍人供帳戶助洗錢 認罪、和解獲緩刑
高市林姓軍人涉嫌提供帳戶幫詐欺集團行騙、洗錢,被警方查獲依違反洗錢防制法移送法辦,橋頭地院審酌他和解,判處徒刑2月,並宣告緩刑2年。判決書指出,2022年11月22日,林男透過網路認識自稱「葉家芳」詐...
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社會
2024/04/15 16:16
聯手美國土安全部偵破詐欺案 新北檢起訴系統商與廣告商共3人
有詐騙集團與廣告商、系統商合作,由廣告商為詐欺集團客製化假投資、假徵才廣告,並在臉書投放,系統商則向美國Godaddy平台購買網域,為詐欺集團客製化假投資、假徵才網站,總計有68人受害,損失金額約20...
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社會
2024/04/06
助詐團洗錢坑14人 幣流現形 冒牌幣商重判6年半
蔡姓女子被控以幣商身分為掩護,替詐團將詐得林姓女子等十四名被害人共九百廿五萬餘元贓款,透過虛擬貨幣交易洗錢變現,基隆地院審理時,蔡女抗辯自己是真幣商,未詐騙被害人,但合議庭依檢警調查,認為蔡女不熟稔虛...
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社會
2024/04/04 10:12
5條通緝犯淪車手! 謊報他人照片差很大 掰車禍開刀變雙眼皮
高雄黃姓男子身揹5條通緝,逃亡又積欠債務,淪為詐騙集團車手,警方於楠梓區外環西路查獲黃男,黃男謊報他人身分證字號,但照片差很大露餡,辯稱車禍開刀變成雙眼皮,仍被警方識破技倆,黃男見事跡敗露才認栽,警訊...
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社會
2024/04/01 23:23
插旗七期商辦年賭資12億 一張祈願紅紙成鐵證還錯字掉漆
羅姓男子是博弈網站代理商,去年插旗台中七期高級商辦成立機房,光1年賭資就高達12億元,不法獲利5千萬元,期間除供奉招財神獸「貔貅」,還寫下明年達成「身價破2億元」的自我期許願景,卻將「人才不斷」錯寫成...
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社會
2024/03/24 09:08
47萬元抽1萬! 22歲車手淪詐團共犯第2次就栽了!
高雄市22歲鍾姓男子被詐騙集團吸收當車手,依詐團指示偽裝成地檢署的實習生向婦人收取金融卡,將3個帳戶內共47萬現金提領一空,鍾男直接抽取1萬元當報酬,為了這1萬元被依詐欺、洗錢防制法移送高雄地檢偵辦。...
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政治
2024/03/21 19:07
陳重文收押禁見 國民黨:檢調毋枉毋縱 用證據說話
針對國民黨台北市議員陳重文因案遭台北地方法院裁定羈押禁見,國民黨文傳會主委李彥秀今日接受媒體訪問回應,尊重司法調查,並呼籲檢調毋枉毋縱,用證據說話。 至於是否給予黨紀處分,李彥秀僅表示,從政黨員涉入司...
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社會
2024/03/21 07:03
賣帳戶、出租虛擬貨幣帳戶 阿兵哥賺外快栽了
李姓阿兵哥涉嫌以8萬元代價販售郵局帳戶,還把提款卡等物,放在捷運站置物櫃,讓詐欺集團取走行騙,被橋頭地院依助犯洗錢防制法,判處有期徒刑4月,併科罰金15000元。 判決書指出,去年4月10日晚上7點多...
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社會
2024/03/15 11:13
詐團車手遇黑吃黑、報案遭搶被識破 檢起訴8人最重求刑10年
詐欺集團蔡姓車手,不滿80萬元被黑吃黑,竟向警方報案遭強盜,警方發現資金來源有問題,報請檢方偵辦,破獲以黃姓男子為首8名成員,鑑於犯嫌犯後態度不佳,檢方今將8人起訴,建請法院對被告從重量刑,10年至2...
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社會
2024/03/15 10:20
通緝男騎單車違規被攔 高雄警意外在褲袋查獲安毒
高雄高姓男子(46歲)因涉洗錢防制法遭通緝,逃亡期間又攜帶毒品,以為騎單車較不會被警方臨檢,卻忘了違規必會被警攔,行經新興區民生一路與文橫一路口時,違規紅燈左轉被攔查,查出他被通緝身分,也在其身上起獲...
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社會
2024/03/13 00:23
詐團美人計騙到提款卡 他「母胎單身」也為愛...當工具人淪車手
被害人與車手都逃不過!一名男子近日遇愛情陷阱,對方誆稱來台結婚需要「認證帳戶」,他不疑寄送兩張提款卡到台中,竟成詐團人頭帳戶,警方前天超商巡邏時,查獲持這兩張提款欲提領贓款的孫姓車手,發現他也是應心儀...
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社會
2024/03/12 14:12
趁丈夫出國 台中少婦當車手賺外快落網
南屯區29歲陳姓少婦新婚不久,陳婦與張姓被害男子面交詐款現金80萬元,首次出勤就在超商落網,落網後坦承趁丈夫出國開餐廳時透過IG應徵車手賺外快,「做這個(詐團)」賺的多,警方依刑法詐欺及洗錢防制法等罪...
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社會
2024/03/11 10:03
人頭帳戶為禍首 劍青檢改:金管會應力阻詐團享受「普惠金融」
詐騙集團猖獗,人頭帳戶氾濫為主要禍首。由基層檢察官所組成的團體劍青檢改今指出,許多人賣帳戶或輕率交出提款卡,還附上密碼助詐團收款,事後又辯稱遭騙走帳戶,滋養台灣詐騙沃土;實務上,許多銀行員察覺開戶有異...
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社會
2024/03/09 09:46
騙了「阿北」480萬還要再詐520萬 警逮車手2人組
台南蔡姓阿伯在網路投資股票,面交5次,共被詐騙480萬元,該犯罪集團食髓知味,再慫恿繼續加碼操作520萬元,歸仁警分局與被害人合作計誘,逮捕了車手2人組。歸仁派出所值班員警是看到1名「歐里桑」在前方徘...
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社會
2024/03/08 21:05
ACE虛擬貨幣詐騙案第3波查緝!再逮14人 累計查扣近5億
新北市刑大追查「ACE王牌交易所」虛擬貨幣投資詐騙案,今天啟動第三波查緝,兵分多路到北台灣15處地點拘提、搜索,逮捕宜蘭分會長陳姓男子等14人到案,查扣300萬元贓款、帳冊等證物,三波查緝累計查扣近5...