「虛擬貨幣」相關新聞
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政治
2024/04/19 22:21
籲打詐專法納「窩裡反條款」 綠委:設檢舉獎金策反詐騙基層
行政院召跨部會研擬打詐專法,力拚四月底前送立法院審議。多位民進黨立委今(19日)呼籲,打詐專法應納入「窩裡反」條款、設置檢舉破案獎金,並由政府單位代被害人訴訟取得執行名義,並擔任公益訴訟人。民進黨立委...
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財經
2024/04/19 06:50
又GG了!比特幣一度跌逾5% 逾8萬人爆倉金額高達80億元
〔財經頻道/綜合報導〕比特幣又大洗三溫暖,18日凌晨,比特幣一度跌逾5%,摜破6萬美元,觸及5.98萬美元,受比特幣爆跌影響,過去24小時,又有8萬多人爆倉,爆倉金額達到2.47億美元(約新台幣80....
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社會
2024/04/17 21:47
「虛擬資產監管系統平台」上線 2天已扣案4.5億
法務部17日召開「檢察機關扣案虛擬資產監管系統平台」啟用記者會,說明平台從15日上線後,已累計扣押4.5億元的不法虛擬資產,被告未來若被判決有罪確定,將可沒收或發還給被害人,虛擬資產將不再是罪犯的避風...
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社會
2024/04/17
花蓮市代會主席涉助洗錢8千萬》詐團贓款存「入金機」 保全護鈔
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢逾八千萬元,上月被檢警查獲,警方追查發現,李開設人頭公司帳戶,收受詐團層層轉入的贓款後,交由張姓男子向保全公司租用的「入金機」存入現金,再...
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社會
2024/04/16 16:27
國民黨花蓮市代會主席李振瑋涉洗錢 用「入金機」掩護詐團贓款
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢上億元,日前被檢警逮捕,警方進一步追查,李開設人頭公司帳戶,收受詐團贓款,交由張姓男子透過向保全公司申請的「入金機」存入金錢,銀行再將錢轉...
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社會
2024/04/16
扣案虛擬資產監管平台啟用 新北檢搶頭香 首例匯入2億
為提升查扣虛擬資產效率及安全性,並徹底剝奪被告犯罪不法所得,法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」昨正式啟用;新北地檢署昨上午立即將之前查扣、暫存在電子錢包(冷錢包)中、價值約兩億三九四萬餘元的六七...
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社會
2024/04/16
扣案虛擬資產監管平台啟用》動輒上億 虛擬贓物直接入庫 安全易監管
法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」昨正式啟用,由新北地檢署搶得頭香,將檢方之前查扣、暫存在電子錢包(冷錢包)中的兩億多元價值的泰達幣打入此平台;法務部表示,建置此平台,取其類似「虛擬贓物庫」的「...
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社會
2024/04/15 12:40
法務部啟用「扣案虛擬資產監管系統平台」 新北檢匯入2億元
為提升查扣虛擬資產效率及安全性,並徹底剝奪被告犯罪不法所得,法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」已於今日正式啟用;新北地檢署今日上午已將之前查扣、暫存在電子錢包(冷錢包)中的虛擬貨幣,共679萬8...
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財經
2024/04/13 06:19
加密貨幣交易所追「創意私房」金流 檢方早有掌握
首次上稿 04-12 22:21更新時間 04-13 06:19相關新聞請見︰加密貨幣交易所追「創意私房」逾3千筆交易 收款近3000萬加密貨幣交易所XREX今日公開針對性犯罪論壇「創意私房」的區塊鏈...
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政治
2024/04/10 14:55
數位部封偷拍論壇「創意私房」 王婉諭:治標不治本應阻斷金流
偷拍論壇「創意私房」近來因藝人黃子佼風波再度浮出檯面,針對數位部日前表示,衛福部若發出行政命令可用「限制接取(封網)」來處理論壇,時代力量黨主席王婉諭今(10)日發文指出,此舉雖可以限縮使用族群,但是...
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社會
2024/04/09 09:17
丈夫手術急需 她誤信投資虛擬貨幣押房產借330萬差點上當
張姓婦人被假投資詐騙集團蠱惑,耽憂通貨膨漲,及無法支付先生即將開刀動手術的費用,扺押房子借貸330萬元,準備臨櫃匯款投資虛擬貨幣;幸銀行行員和警方機警及時攔阻,並找來張婦老公勸阻,才未致使損失。台北市...
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社會
2024/04/09 06:42
獨家》太貪心!ACE交易所員工ATM「存到爆」 成涉詐露餡關鍵
首次上稿 00:42更新時間 06:42「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商,卻被台中檢警追查發現旗下多家加盟實體門市涉詐,員工收到被害人捧大筆現金購買虛擬幣後,因唯恐臨櫃存款被銀...
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社會
2024/04/09
合法虛幣商勾詐團》王牌交易所用「阿福錢包」 詐3.4億
坑殺162人 退休夫婦押房產投資遭養套殺慘噴1.5億台中市警局刑警大隊偵辦假幣商(虛擬貨幣)詐欺案,發現詐團為規避洗錢防制法令,以投資名義要求被害人到合法虛擬貨幣實體門市購買泰達幣,最後被害人無法提領...
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社會
2024/04/09
小檔案》阿福錢包Alfred Wallet
ACE王牌交易所利用其轉投資的富海數位創新公司,創設「Alfred Wallet」APP(阿福錢包)、銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,從事虛擬貨幣交易合法掩護非法,與假投資詐欺集團介接合作。「A+...
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社會
2024/04/08 20:35
王牌交易所涉詐洗錢7人遭訴 檢警3步驟追「阿福錢包」管理員
國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」,因勾串詐團洗錢被查獲,檢方今天依詐欺等罪,起訴創辦人潘奕彰等7人,並建請院方從重量刑,但用來詐騙被害人的交易錢包「Alfred Wallet(阿福錢包)」,...
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社會
2024/04/08 16:39
王牌交易所「阿福錢包」涉詐3.4億 管理員逃出國「遠端關系統」
國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」,因勾掛詐團涉洗錢被查獲,檢方今天也依詐欺等罪,起訴創辦人潘奕彰等7人,但潘嫌等人用來詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「Alfred Wallet(阿福錢包)」,...
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社會
2024/04/08 14:59
王牌交易所「阿福錢包」涉詐3.4億 退休夫婦遭「養套殺」慘噴1.5億
台中市刑大偵辦假幣商(虛擬貨幣)詐欺案,發現詐團為規避洗錢防制法令,以投資名義要求被害人到合法虛擬貨幣實體門市購買泰達幣,最後被害人無法提領,這才驚覺上當,上百名被害人遭詐金額總計高達3億多元,其中一...
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社會
2024/04/08 13:35
王牌交易所架虛幣勾詐團洗錢330億!檢警抓26人押6人
「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商,年初爆發詐騙案,潘姓創辦人收押;台中警方進一步追查發現,該交易所透過「Alfred Wallet」(阿福錢包)、「A+CARD」販售泰達幣,以...
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社會
2024/04/08
教詐團「風控」 警專畢業生淪詐騙共犯
提供銀行及虛幣帳戶 判2年4月黃姓男子為警專畢業生,但因沒考過四等考試未分發任警,黃為賺錢二○二一年間淪為詐騙集團的洗錢共犯,提供名下銀行、虛擬貨幣帳戶給詐團使用,賺取五%報酬,一個月就獲利十九萬餘元...
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社會
2024/04/07 18:39
警專畢業生淪詐騙共犯 還教詐團「風控」下場慘了
黃姓男子為警專畢業生,但因沒考過四等考試未分發任警,黃為賺錢2021年間淪為詐騙集團的洗錢共犯,提供名下銀行、虛擬貨幣帳戶給詐團使用,賺取5%報酬,一個月就獲利19萬餘元,一審被判刑2年4月,黃上訴辯...