「非法吸金」相關新聞
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社會
2024/04/13 17:10
健身房老闆高調炫富涉違法招攬學員吸金 警逮13人送辦
北市士林區一家健身房前年底遭網紅模特兒榮玉指控勒索,不久榮玉PO自白道歉影片,令網友懷疑被逼迫,引發議論。刑事局偵九大隊第二隊經長期追查,發現健身房老闆「小龍」葉展皓,平時在社群高調炫富,不僅涉及該件...
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社會
2024/04/11 12:45
謊稱知名企業家也是股東 不法投資集團吸金1.1億主嫌收押
曾以「中國開發投資計畫」推出高報酬率投資方案非法吸金的張姓男子,被逮後又重起爐灶,再成立AIIB公司陸續推出「股票」、「基金」、「短期債基金」及「憑證」等投資方案,吸引40位民眾加入,吸金逾1億1千萬...
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財經
2024/03/09
涉不法吸金5.4億投資中國 基泰前董座等15人起訴
股票上市公司基泰建設(2538),被控利用境外公司,以投資中國不動產、期滿保證返還本金、每年固定支付十%至十八%不等利息等手法,向卅五位投資者吸金五億四八○七萬餘元,台北地檢署昨依違反銀行法,起訴基泰...
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財經
2024/03/08 10:38
基泰投資中國不動產吸金5.4億 董事長、總經理等15人起訴
股票上市公司基泰建設被控利用境外公司,以投資中國不動產、期滿保證返回本金、每年固定支付10%至18%不等利息等手法,向35位投資者吸金合計5億4807萬餘元,台北地檢署今依違反銀行法起訴基泰公司及其時...
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娛樂
2024/01/25 06:57
蔡尚樺反擊了!假券商爆非法吸金 嚴正駁斥「從未代言」
阿格斯交易所在台販售澳洲券商「ACDEX」的境外基金,昨(23日)爆出過去4年涉嫌不法吸金新台幣14億7434萬元,檢警調拘提林姓負責任及財務長等4人,共約談25人到案,陸續移送北檢複訊。蔡尚樺曾受邀...
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社會
2024/01/02 18:41
新年首個「123全國聯合拍賣日」 台北、士林分署創佳績
行政執行署轄下台北、士林兩個分署下午舉行今年度首個「123全國聯合拍賣日」,其中,台北分署以610萬餘元拍定文山區的建地,士林分署也以5958萬餘元拍定紅富海詐團位於淡水區的最後3間房產。台北分署說明...
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社會
2023/11/28
詐騙投資吸金7年 檢聲請沒收不法所得15億元
億鑫環球策略有限公司從二○一五年至二○二二年間,以取得香港百麗集團授權為名,違法販售「百麗穩健增值型」、「安柏環球佳釀」二檔基金,非法吸金詐騙金額逾十八億元,台中地檢署接獲民眾報案進行偵辦,查獲負責人...
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社會
2023/11/27 18:41
佯稱貝克漢、姚明都投資 億鑫環球涉非法吸金18億 檢起訴10人
億鑫環球策略有限公司從2015年至2022年間,以取得香港百麗集團授權為名,違法販售「百麗穩健增值型」、「安柏環球佳釀」二檔基金,非法吸金詐騙金額逾18億元,台中地檢署接獲民眾報案進行偵辦,查獲李姓負...
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政治
2023/11/13 12:55
林國春控曾接受組頭招待澳門行 鄭文燦提告遏制低級抹黑
相關新聞林國春「假爆料、真抹黑」澳門行 鄭文燦:委託律師提告遏制低級抹黑國民黨立委參選人林國春今天與律師柯晨晧在立法院召開記者會,出示吹哨者錄音以及律師證人訪談爆料,行政院副院長鄭文燦曾接受全台最大博...
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財經
2023/11/02 19:09
竹聯幫行銷公司幫忙辦充電樁活動 台電回應
相關新聞請見︰自認1950比1450高級/旭仁會超詐 組網軍衝好評媒體報導台電去年辦理「電動車充電示範場開幕儀式」標案,該得標公司為竹聯幫旭仁會施姓成員成立的行銷公司,而施男涉嫌非法吸金,目前遭檢警調...
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政治
2023/09/16 06:37
「獄中巴菲特」操盤吸金 高二監、高雄看守所被糾正
首次上稿 00:33更新時間 06:37自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶非法吸金41億元,判刑14年定讞。周在高雄二監服刑期間認識之廖姓獄友,其出獄後成立公司,由周幕後遙控招攬群眾投資虛擬貨幣,一年再度吸金...
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社會
2023/09/11 20:14
詐廣達林百里妻共吸金3.7億重判10年 名媛朱立安恐逃亡被續押
名媛朱立安被控虛設境外紙上公司,招攬投資未經核准的境外基金,吸金3億多元,被害人除了廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎被騙約5千萬元,還有作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等政商名流也受害,高等法院日前依違反銀行法重判...
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生活
2023/09/09
大直坍塌案/王鴻薇收基泰30萬政治獻金 綠批放任住戶哀號
王:依法公開申報 不會因此減少監督力道台北市中山區「基泰大直」建案施工不慎,造成周邊多棟民宅損壞,民進黨昨質疑該選區國民黨立委王鴻薇收受基泰建設新台幣三十萬元政治獻金,卻不顧住戶求援八個月使其自生自滅...
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社會
2023/09/01 21:58
im.B吸金90億案移審 主嫌曾耀鋒否認犯銀行法重罪
首次上稿 18:23更新時間 21:58(新增法官裁定結果)檢方週一偵結「im.B」吸金詐騙90億案,依銀行法等5罪起訴主嫌曾耀鋒等31人,並於今日移送百宗卷證、移審在押曾等5人;台北地院受理後經公開...
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社會
2023/08/29
台中「李董」非法吸金逾249億 擁93房產、5豪車全查扣
非法經營外匯、期貨有金融背景、外號「李董」的台中市男子李俠墨,涉嫌自十一年前開始成立投資集團,非法經營外匯、期貨,還以保證獲利為由向投資人吸金超過二四九億元,案經台中檢警調聯手偵辦,分兩波行動將李男及...
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社會
2023/08/28 14:05
詐騙集團11年撈249億 主嫌「李董」名下93房產、5豪車全被扣
有金融背景外號「李董」的台中市李姓男子,涉嫌自11年前開始成立投資集團,非法經營外匯、期貨,還以保證獲利為由向投資人吸金超過249億元,案經台中檢警調聯手偵辦,分兩波行動將李男及成員共47人拘提到案,...
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國際
2023/07/14 21:37
非法吸金4500億 中國小牛集團實控人被判無期
利用P2P網貸及私募理財產品向131萬人非法吸金達人民幣1026億元(約新台幣4500億元)的小牛集團,今天有26人遭中國深圳市中級法院一審判刑,其中,實際控制人彭鐵被判無期徒刑。中國P2P網路借貸平...
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財經
2023/06/09 06:40
金管會4招防澳豐之亂再現 最高檢舉獎金逾400萬
針對澳豐基金在台非法吸金案件,金管會為防制非法境外基金,再提出四項措施,包括:提高檢舉獎金等;現行檢舉獎金最高為400萬元(此為2021年1月修訂」,金管會還要再加碼拉高,鼓勵民眾檢舉不法,利人利己;...
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社會
2022/06/27 07:05
千禧國內吸金24億 逆轉認定印尼千禧涉案檢應追責
國內「千禧投顧公司」涉嫌吸金廿四億元案,業經高雄高分院審結,判決自印尼引渡返台的台灣區分公司負責人陳宣銘等人有罪,卻首次認定印尼千禧期貨公司董事長林毅恆等人涉案,要求檢方另行處理,檢座恐要跨海辦案。 ...
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國際
2022/06/19
河南4銀行非法吸金 民怨燒上網
河南村鎮銀行爆發的「取款難」風波,引發民憤,許昌市警方十八日宣佈,問題銀行背後共同大股東河南新財富集團投資控股公司,因涉嫌重大犯罪,已遭立案偵查,並逮捕一批犯罪嫌疑人。多嫌被捕 2011年開始犯罪許昌...