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謠言終結站
網傳內容：兆豐銀行等銀行因未對中國或香港進行金流控管，成為協助中國洗錢的協辦單位。
查證結果：兆豐銀指出，該行依「洗錢防制法」及「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」建議，以風險為基礎實行洗錢防制措施，對高風險客戶進行加強盡職調查，對制裁國家則嚴禁交易往來。
兆豐銀表示，已建立交易監控機制，對涉及洗錢或資恐高風險國家及地區的交易，均採取強化查核及控管措施。此外，已建置黑名單掃描、交易監控等洗錢防制及打擊資恐作業系統，以確保相關機制的完整性及有效性。特定人士斷章取義，指控兆豐銀未對中國或香港進行任何金流控管，成為協助中國洗錢的協辦單位，完全是不實指控。
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