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進入中國賭博網在台洗錢 半年逾52億
刑事局國際科破獲「跨境洗錢水房」，搜出大批U盾、電腦等證物。（記者姚岳宏翻攝）
〔記者姚岳宏／台北報導〕26歲許姓男子受僱中國網路賭博網站，在台灣設置「跨境洗錢水房」，招募具資訊背景的大學畢業生操作匯款，協助網站與來自全球的賭客洗錢，今年1到7月，至少已經手洗錢逾13億人民幣（約新台幣52億元）。刑事警察局獲報追查，上週前往台中市忠明南路一處辦公大樓搜索，逮捕許男等6人，詢後依涉犯洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送法辦。
水房每個月約賺800萬
刑事局國際科調查，該中國網路賭博集團為躲避當地警方追查，找來許男等人在台設置「跨境洗錢水房」，提供人頭帳戶及U盾等工具轉帳與匯錢；該集團賭客遍及全球，可以各國貨幣下注，最後全都洗成人民幣，集中在台灣水房匯兌，由水房抽取高額手續費及匯率差牟利。
警方推估，該水房以每筆賺取千分之1.5的手續費，加上匯差，從今年元旦開始經營，7個月獲利達1400萬人民幣（約新台幣5600萬元），平均每月可賺800萬元，除少部分給水房員工，大部分又匯回幕後金主口袋。
招大學畢業生當員工 月薪6萬
許男警詢時供稱，他以每月底薪3.2萬元，招募具資訊背景的大學畢業生；由於只要在電腦前操作匯款，每月底薪加上獎金，約可收入6萬元，不少員工「呷好逗相報」，紛紛吸收自家同學親友加入公司。
警方持搜索票前往台中市忠明南路辦公大樓搜索，逮捕許男等人，查扣中國各銀行U盾卡約497個、U盾啟動點擊器28台、工作手機約109支、工作手冊等相關證物，並查扣許男所有、市價約新台幣220萬元的奧迪休旅車；警方除將6嫌移送彰化地檢署偵辦，另擴大追查幕後金主。
銀聯卡等證物。（記者姚岳宏翻攝）
水房轉帳作業情形。（記者姚岳宏翻攝）
